Valná hromada
Informace a dokumenty k valným hromadám,
k právě probíhajícím i minulým
k právě probíhajícím i minulým
Upozornění pro akcionáře – nová povinnost pro právnické osoby se sídlem v České republice evidovat své skutečné majitele v českých veřejných rejstřících. Více detailů naleznete zde.
Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., se konala dne 23. dubna 2024 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.
Program valné hromady zahrnoval: (i) návrh na změnu stanov spočívající v rozšíření počtu členů představenstva z pěti na šest, (ii) zprávy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2023, (iii) schválení konsolidované a individuální účetní závěrky za rok 2023, (iv) rozhodnutí o rozdělení zisku, (v) určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024, (vi) schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, a (vii) schválení politiky odměňování představenstva a dozorčí rady.
Vnitřní informaci zveřejněnou v souvislosti s valnou hromadou konanou dne 23. dubna 2024 naleznete zde. Tisková zpráva vydaná k valné hromadě je uvedena zde.
Zápis z valné hromady bude k dispozici do 15 dnů od data konání valné hromady.
- Výsledky hlasování valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.75 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu – ve formátu XHTML (XML, 0.01 MB)
- Úplné znění stanov s návrhem změn (PDF, 0.43 MB)
- Výroční finanční zpráva za rok 2023 (PDF, 17.15 MB)
- Zpráva o odměňování 2023 (PDF, 0.81 MB)
- Politika odměňování (PDF, 0.64 MB)
- Jednací řád valné hromady (PDF, 0.25 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.28 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce) (PDF, 0.24 MB)
- Plná moc (PDF, 0.33 MB)
- Manuál pro osobní účast na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.28 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.26 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro správce) (PDF, 0.25 MB)
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 25. dubna 2023
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 1.43 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu – ve formátu XHTML (XML, 0.01 MB)
- Životopis paní Kateřiny Jiráskové, kandidátky na členku dozorčí rady (PDF, 0.12 MB)
- Výroční finanční zpráva 2022 – přepis do PDF (PDF, 19.46 MB)
- Zpráva o odměňování za rok 2022 - ke schválení akcionářům (PDF, 0.78 MB)
- Jednací řád valné hromady (PDF, 0.22 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.36 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce) (PDF, 0.21 MB)
- Plná moc (PDF, 0.29 MB)
- Manuál pro osobní účast na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.25 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.37 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro správce) (PDF, 0.22 MB)
- Zápis a výsledky hlasování valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. dubna 2022
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 1 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. – ve formátu XHTML (XML, 0.01 MB)
- Výroční zpráva 2021 – přepis do PDF (PDF, 15.28 MB)
- Zpráva o odměňování za rok 2021 (PDF, 1.28 MB)
- Jednací řád valné hromady (PDF, 0.22 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.31 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce) (PDF, 0.15 MB)
- Plná moc (PDF, 0.36 MB)
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.27 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady a výkonem dalších práv akcionářů (PDF, 0.19 MB)
- Manuál pro osobní účast na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.25 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.23 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro správce) (PDF, 0.22 MB)
- Zápis a výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 20. prosince 2021
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 1.63 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. – ve formátu XHTML (XML, 0.01 MB)
- Jednací řád valné hromady (PDF, 0.21 MB)
- Životopis Gabriela Eichlera, kandidáta navrženého do funkce člena dozorčí rady (PDF, 0.14 MB)
- Životopis Tomáše Pardubického, kandidáta navrženého do funkce člena dozorčí rady (PDF, 0.13 MB)
- Životopis Zuzany Prokopcové, kandidátky navržené do funkce členky výboru pro audit (PDF, 0.13 MB)
- Úplné znění stanov MONETA Money Bank, a.s. s vyznačením navrhovaných změn (PDF, 0.43 MB)
- Dodatek k Rámcové smlouvě (Framework Agreement) týkající se akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu (angličtina) (PDF, 7.59 MB)
- Prezentace „Akvizice Skupiny Air Bank“ (zveřejněno 19. listopadu 2021) (PDF, 0.7 MB)
- Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a výplatě dividendy (PDF, 0.07 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.19 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce) (PDF, 0.13 MB)
- Plná moc (PDF, 0.23 MB)
- Klíčová data k valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.26 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady a výkonem dalších práv akcionářů (PDF, 0.19 MB)
- Manuál pro osobní účast na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.29 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.23 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro správce) (PDF, 0.22 MB)
- Protinávrhy Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., a stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.42 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.16 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro správce) (PDF, 0.13 MB)
- Zápis a výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 20. prosince 2021 - Znalecké posudky
- Znalecký posudek č. 7/2021 o stanovení investiční hodnoty 100 % akcií ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s. k 31. březnu 2021 (PDF, 8,05 MB)
- Znalecký posudek č. 5/2021 pro společnost MONETA Money Bank, a.s. v souvislosti s plánovanou akvizicí společností Air Bank a.s., Home Credit a.s., Home Credit Slovakia, a.s. a Benxy s.r.o. (PDF, 26,42 MB)
- Analýza citlivosti klíčových faktorů a jejich dopad na ocenění skupiny Air Bank (angličtina) (PDF, 1,99 MB)
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 22. června 2021
- Zápis z jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.54 MB)
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.23 MB)
- Pozvánka a navržené body pořadu jednání valné hromady (PDF, 1.14 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu – ve formátu XHTML (XML, 0.01 MB)
- Jednací řád valné hromady (PDF, 0.22 MB)
- Rámcová smlouva (Framework Agreement) týkající se akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu) (angličtina) (PDF, 6.24 MB)
- Souhrn hlavních smluvních podmínek rámcové smlouvy (PDF, 0.17 MB)
- Prezentace „Akvizice Skupiny Air Bank“ (PDF, 1.56 MB)
- Zpráva představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s., k vyloučení přednostního práva v rámci zvýšení základního kapitálu navrhovaného ke schválení na valné hromadě konané dne 22. 6. 2021 (PDF, 1.92 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.18 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce) (PDF, 0.15 MB)
- Plná moc (PDF, 0.24 MB)
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.2 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady a výkonem dalších práv akcionářů (PDF, 0.19 MB)
- Manuál pro osobní účast na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.29 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.23 MB)
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro správce) (PDF, 0.22 MB)
- Organizační pravidla pro jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.14 MB)
- Protinávrhy Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.3 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro akcionáře/custodiany) (PDF, 0.21 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro správce) (PDF, 0.17 MB)
- První žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstva (PDF, 0.42 MB)
- Druhá žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstva (PDF, 1.85 MB)
- Třetí žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstva (PDF, 0.49 MB)
- Čtvrtá žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstva (PDF, 1.7 MB)
- Zápis a výsledky valné hromady
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 28. dubna 2021
- Zápis a výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (ZIP, 0.75 MB)
- Pozvánka a navržené body pořadu jednání valné hromady (PDF, 0.87 MB)
- Přílohy a doplňující dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání (ZIP, 10.12 MB)
- Hlasovací lístky a vzor plné moci (ZIP, 0.85 MB)
- Klíčová data a zpracování osobních údajů (ZIP, 0.36 MB)
- Instrukce k účasti a hlasování (ZIP, 0.75 MB)
- Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank (ZIP, 1.65 MB)
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 2. září 2020
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.62 MB)
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.17 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 2. 9. 2020 (PDF, 1.06 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.15 MB)
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.14 MB)
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.44 MB)
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.23 MB)
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019 (PDF, 0.18 MB)
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.19 MB)
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.14 MB)
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.26 MB)
- Bod 13 - Schválení politiky odměňování MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.3 MB)
- Bod 14 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.41 MB)
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.21 MB)
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 2. 9. 2020 (PDF, 0.25 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodiany (PDF, 0.29 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.19 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií (PDF, 0.25 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.16 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.23 MB)
- Protinávrh akcionáře Aleše Babora a stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.14 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Aleše Babora (PDF, 0.18 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Aleše Babora (PDF, 0.15 MB)
- Protinávrh akcionáře Radka Honzajka a stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.25 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka (PDF, 0.19 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka (PDF, 0.15 MB)
- Zápis a výsledky valné hromady
- Odvolaná řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s. svolaná na 28. 4. 2020
- Odvolání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. svolané na 28. 4. 2020 (PDF, 0.47 MB)
- Doplňující informace k řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. – uveřejněná dne 15. 4. 2020 (PDF, 0.71 MB)
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.21 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020 (PDF, 0.31 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodiany (PDF, 0.29 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.19 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií (PDF, 0.24 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.16 MB)
- Odpovědi na často kladené otázky ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře se sídlem či bydlištěm v České republice (PDF, 0.2 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020 (PDF, 5.75 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.23 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.28 MB)
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.21 MB)
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.17 MB)
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.67 MB)
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.26 MB)
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019 (PDF, 0.21 MB)
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.19 MB)
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.14 MB)
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.26 MB)
- Bod 13 - Politika odměňování MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.46 MB)
- Dokumenty k pořadu valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 28. dubna 2020
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. listopadu 2019
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.72 MB)
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. (PDF, 1.34 MB)
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.29 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 26. 11. 2019 (PDF, 0.95 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady (PDF, 0.45 MB)
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 26. 11. 2019 (PDF, 0.42 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 26. 11. 2019 (PDF, 1.67 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.59 MB)
- Návrh akcionáře Perry Media (PDF, 3.03 MB)
- Stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.25 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromady (PDF, 0.52 MB)
- Bod 3 – Vyjádření dozorčí rady k mezitímní individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.37 MB)
- Bod 4 - Schválení programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) a změny struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. vedoucí ke zvýšení jeho efektivity a zlepšení jeho struktury, zahrnující následující 3 body: (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů a (iii) souhlas s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) (PDF, 0.81 MB)
- Bod 6 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.77 MB)
- Návrh akcionáře Perry Media se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2019
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 1.27 MB)
- Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.24 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.18 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady (PDF, 0.15 MB)
- Klíčová data k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.23 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.42 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Bod 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.39 MB)
- Bod 4 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.28 MB)
- Bod 5 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti v roce 2018 (PDF, 0.15 MB)
- Bod 6 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 (PDF, 0.89 MB)
- Bod 7 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 (PDF, 0.84 MB)
- Bod 9 - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci (ZIP, 0.71 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 13. prosince 2018
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.53 MB)
- Výsledky hlasování na valné hromadě (PDF, 0.26 MB)
- Doplňující informace – bod č. 3 pořadu Valné hromady – navržená změna stanov (PDF, 0.33 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady (PDF, 0.31 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu (PDF, 0.43 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 25. dubna 2018
- Odpověď MONETA Money Bank na dopis od Petrus Advisers Ltd. (PDF, 0.19 MB)
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 0.67 MB)
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. (PDF, 0.33 MB)
- Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě (PDF, 0.48 MB)
- Výsledky řádné valné hromady (PDF, 0.12 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady (PDF, 0.14 MB)
- Informace k řádné valné hromadě (PDF, 0.09 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu (PDF, 2.58 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 1.02 MB)
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 1.92 MB)
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 2.14 MB)
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017 (PDF, 0.66 MB)
- Bod 6 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 (PDF, 0.71 MB)
- Bod 7 – Schválení řádné individuální účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 (PDF, 0.68 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. října 2017
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 2.42 MB)
- Výsledky hlasování na řádné valné hromadě (PDF, 0.12 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu (PDF, 0.29 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady (PDF, 0.14 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.17 MB)
- Protinávrh akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 2.13 MB)
- Přílohy 1 – 10 protinávrhu akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s. (application/x-7z-compressed, 2.17 MB)
- Stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 0.11 MB)
- Stanovisko dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 0.08 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.11 MB)
- Bod 3 – Volba členů dozorčí rady (životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.09 MB)
- Bod 4 – Volba člena výboru pro audit (životopis kandidáta navrženého do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.08 MB)
- Bod 5 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (application/x-7z-compressed, 0.28 MB)
- Bod 6 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit (application/x-7z-compressed, 0.27 MB)
- Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva a dozorčí rady
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2017
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 0.81 MB)
- Výsledky řádné valné hromady (PDF, 0.26 MB)
- Návrh EAST CAPITAL a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.62 MB)
- Organizační pokyny pro účast na valné hromadě (PDF, 0.45 MB)
- Protinávrh a návrh Wood & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o. a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 6.72 MB)
- Informace pro účastníky řádné valné hromady (PDF, 0.03 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu (PDF, 3.09 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.45 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 1.06 MB)
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016 (ZIP, 2.58 MB)
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016 (PDF, 1.42 MB)
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016 (PDF, 0.54 MB)
- Bod 6 – Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 (PDF, 0.61 MB)
- Bod 7 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 (PDF, 0.69 MB)
- Bod 10 – Rozhodnutí o změně stanov (PDF, 5.7 MB)
- Bod 14 – Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady) (ZIP, 0.65 MB)
- Bod 16 – Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady (ZIP, 12.78 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017
Informace k valné hromadě
Kontaktujte nás
224 445 556
Informace k valné hromadě
Kontaktujte nás
224 445 556
Zasílání novinek
Přihlásit k odběru 
Kontaktujte nás
Prohlášení o použití zprávy („Prohlášení“)
Chystáte se stáhnout kopii důvěrné zprávy (dále jen „Zpráva“)
- „Znalecký posudek č. 7/2021 o stanovení investiční hodnoty 100 % akcií ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s. k 31. březnu 2021“ ze dne 3. listopadu 2021
- „Znalecký posudek č. 5/2021 pro společnost MONETA Money Bank, a.s. v souvislosti s plánovanou akvizicí společností Air Bank a.s., Home Credit a.s., Home Credit Slovakia, a.s. a Benxy s.r.o.“ ze dne 9. července 2021
- „Analýza citlivosti klíčových faktorů a jejich dopad na ocenění skupiny Air Bank“ (pouze anglický jazyk), ze dne 10. listopadu 2021
zpracovanou ve věci plánované akvizice společností Air Bank a.s., Home Credit a.s., Home Credit Slovakia, a.s. a Benxy s.r.o. (dále jen „Služby“).
Zprávu vyhotovila společnost E & Y Valuations s.r.o. (dále jen „EY“) na základě smlouvy uzavřené dne 6. května 2021 a jejího dodatku ze dne 25. května 2021, mezi MONETA Money Bank, a.s. (dále „Klient“, případně „my“) a EY.
Společnost EY nám za podmínek stanovených dále v tomto dopise umožnila zpřístupnit Zprávu našim akcionářům (dále jen „Vy“), (i) abyste si mohli ověřit, že Zpráva byla námi zadána a EY zpracována v souvislosti se Službami, a (ii) abyste se mohli seznámit se záležitostmi ve Zprávě uvedenými, a to při respektování podmínek uvedených v následujících odstavcích tohoto dopisu, jimž prosím věnujte pozornost.
Společnost EY upozorňuje na to, že Zpráva se zabývá záležitostmi týkajícími se konkrétně Klienta. Při zpracovávání Zprávy nezohledňovala a nemohla zohledňovat žádné konkrétní požadavky třetích stran (tj. ani Vaše), pokud jde o její předmět. Je tudíž možné, že se Zpráva nezabývá záležitostmi, které jsou z Vašeho hlediska důležité. Navíc jsou v ní zohledněny pouze informace k datu vyhotovení, a některé významné události v ní tudíž nemusí být reflektovány.
EY vůči Vám v souvislosti se zpřístupněním Zprávy nepřebírá žádné závazky ani povinnosti, včetně povinnosti náležité péče. Posouzení vhodnosti Zprávy pro Vaše účely je výhradně Vaší odpovědností a budete ji užívat výhradně na vlastní riziko.
Zpráva je důvěrná a informace v ní obsažené jsou chráněné smluvním závazkem mlčenlivosti. Berete na vědomí, že Zprávu jako celek ani její jednotlivé části není možné bez předchozího písemného souhlasu EY reprodukovat, odkazovat na ni, ani ji zpřístupňovat dalším osobám (s výjimkou Vašich interních účelů). EY zůstává nositelem autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví ke Zprávě.
Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" přijímáte podmínky výše uvedeného prohlášení.
Tady je modál pro '.disclaimer' s titulkem '' a články '["#journalArticle20117554"]'