Valná hromada
Informace a dokumenty k valným hromadám,
k právě probíhajícím i minulým
k právě probíhajícím i minulým
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.22 MB)
- Pozvánka a navržené body pořadu jednání valné hromady (PDF, 0.87 MB)
- Přílohy a doplňující dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání (ZIP, 10.12 MB)
- Hlasovací lístky a vzor plné moci (ZIP, 0.85 MB)
- Klíčová data a zpracování osobních údajů (ZIP, 0.36 MB)
- Instrukce k účasti a hlasování (ZIP, 0.75 MB)
- Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank (ZIP, 1.65 MB)
Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 28. dubna 2021
Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnými hromadami přejděte prosím na Vnitřní informace.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 2. září 2020
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.62 MB)
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.17 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 2. 9. 2020 (PDF, 1.06 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.15 MB)
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.14 MB)
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.44 MB)
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.23 MB)
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019 (PDF, 0.18 MB)
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.19 MB)
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.14 MB)
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.26 MB)
- Bod 13 - Schválení politiky odměňování MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.3 MB)
- Bod 14 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.41 MB)
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.21 MB)
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 2. 9. 2020 (PDF, 0.25 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodiany (PDF, 0.29 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.19 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií (PDF, 0.25 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.16 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.23 MB)
- Protinávrh akcionáře Aleše Babora a stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.14 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Aleše Babora (PDF, 0.18 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Aleše Babora (PDF, 0.15 MB)
- Protinávrh akcionáře Radka Honzajka a stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.25 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka (PDF, 0.19 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka (PDF, 0.15 MB)
- Zápis a výsledky valné hromady
- Odvolaná řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s. svolaná na 28. 4. 2020
- Odvolání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. svolané na 28. 4. 2020 (PDF, 0.47 MB)
- Doplňující informace k řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. – uveřejněná dne 15. 4. 2020 (PDF, 0.71 MB)
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.21 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020 (PDF, 0.31 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodiany (PDF, 0.29 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.19 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií (PDF, 0.24 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.16 MB)
- Odpovědi na často kladené otázky ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře se sídlem či bydlištěm v České republice (PDF, 0.2 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020 (PDF, 5.75 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.23 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.28 MB)
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.21 MB)
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.17 MB)
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.67 MB)
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.26 MB)
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019 (PDF, 0.21 MB)
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.19 MB)
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.14 MB)
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.26 MB)
- Bod 13 - Politika odměňování MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.46 MB)
- Dokumenty k pořadu valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 28. dubna 2020
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. listopadu 2019
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.72 MB)
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. (PDF, 1.34 MB)
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.29 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 26. 11. 2019 (PDF, 0.95 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady (PDF, 0.45 MB)
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 26. 11. 2019 (PDF, 0.42 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 26. 11. 2019 (PDF, 1.67 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.59 MB)
- Návrh akcionáře Perry Media (PDF, 3.03 MB)
- Stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.25 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromady (PDF, 0.52 MB)
- Bod 3 – Vyjádření dozorčí rady k mezitímní individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.37 MB)
- Bod 4 - Schválení programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) a změny struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. vedoucí ke zvýšení jeho efektivity a zlepšení jeho struktury, zahrnující následující 3 body: (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů a (iii) souhlas s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) (PDF, 0.81 MB)
- Bod 6 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.77 MB)
- Návrh akcionáře Perry Media se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2019
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 1.27 MB)
- Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.24 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.18 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady (PDF, 0.15 MB)
- Klíčová data k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.23 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.42 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Bod 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.39 MB)
- Bod 4 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.28 MB)
- Bod 5 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti v roce 2018 (PDF, 0.15 MB)
- Bod 6 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 (PDF, 0.89 MB)
- Bod 7 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 (PDF, 0.84 MB)
- Bod 9 - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci (ZIP, 0.71 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 13. prosince 2018
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.53 MB)
- Výsledky hlasování na valné hromadě (PDF, 0.26 MB)
- Doplňující informace – bod č. 3 pořadu Valné hromady – navržená změna stanov (PDF, 0.33 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady (PDF, 0.31 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu (PDF, 0.43 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 25. dubna 2018
- Odpověď MONETA Money Bank na dopis od Petrus Advisers Ltd. (PDF, 0.19 MB)
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 0.67 MB)
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. (PDF, 0.33 MB)
- Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě (PDF, 0.48 MB)
- Výsledky řádné valné hromady (PDF, 0.12 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady (PDF, 0.14 MB)
- Informace k řádné valné hromadě (PDF, 0.09 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu (PDF, 2.58 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 1.02 MB)
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 1.92 MB)
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 2.14 MB)
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017 (PDF, 0.66 MB)
- Bod 6 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 (PDF, 0.71 MB)
- Bod 7 – Schválení řádné individuální účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 (PDF, 0.68 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. října 2017
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 2.42 MB)
- Výsledky hlasování na řádné valné hromadě (PDF, 0.12 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu (PDF, 0.29 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady (PDF, 0.14 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.17 MB)
- Protinávrh akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 2.13 MB)
- Přílohy 1 – 10 protinávrhu akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s. (application/x-7z-compressed, 2.17 MB)
- Stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 0.11 MB)
- Stanovisko dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 0.08 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.11 MB)
- Bod 3 – Volba členů dozorčí rady (životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.09 MB)
- Bod 4 – Volba člena výboru pro audit (životopis kandidáta navrženého do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.08 MB)
- Bod 5 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (application/x-7z-compressed, 0.28 MB)
- Bod 6 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit (application/x-7z-compressed, 0.27 MB)
- Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva a dozorčí rady
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2017
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 0.81 MB)
- Výsledky řádné valné hromady (PDF, 0.26 MB)
- Návrh EAST CAPITAL a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.62 MB)
- Organizační pokyny pro účast na valné hromadě (PDF, 0.45 MB)
- Protinávrh a návrh Wood & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o. a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 6.72 MB)
- Informace pro účastníky řádné valné hromady (PDF, 0.03 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu (PDF, 3.09 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.45 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 1.06 MB)
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016 (ZIP, 2.58 MB)
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016 (PDF, 1.42 MB)
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016 (PDF, 0.54 MB)
- Bod 6 – Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 (PDF, 0.61 MB)
- Bod 7 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 (PDF, 0.69 MB)
- Bod 10 – Rozhodnutí o změně stanov (PDF, 5.7 MB)
- Bod 14 – Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady) (ZIP, 0.65 MB)
- Bod 16 – Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady (ZIP, 12.78 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017
