Valná hromada

Informace a dokumenty k valným hromadám, k právě probíhajícím i minulým.

Upozornění pro akcionáře – právnické osoby se sídlem v České republice mají novou povinnost evidovat své skutečné majitele v českých veřejných rejstřících.

Valná hromada 24. 4. 2025

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., se bude konat dne 24. dubna 2025 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.

Program valné hromady zahrnuje: (i) volbu člena dozorčí rady (ii) zprávy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2024, (iii) schválení konsolidované a individuální účetní závěrky za rok 2024, (iv) rozhodnutí o rozdělení zisku, (v) určení auditora k provedení povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti za roky 2025, 2026 a 2027, a (vi) schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Individuální účetní závěrka za rok 2024, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024, zprávy a vyjádření dozorčí rady, představenstva a výboru pro audit jsou obsaženy ve výroční finanční zprávě za rok 2024.

Klíčová data pro účast na valné hromadě a výplatu dividendy jsou uvedeny v části C pozvánky na valnou hromadu.

Předchozí valné hromady

Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnými hromadami přejděte prosím na Vnitřní informace.

Znalecký posudek č. 7/2021 o stanovení investiční hodnoty 100 % akcií ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s. k 31. březnu 2021 PDF, 8,05 MB

Znalecký posudek č. 5/2021 pro společnost MONETA Money Bank, a.s. v souvislosti s plánovanou akvizicí společností Air Bank a.s., Home Credit a.s., Home Credit Slovakia, a.s. a Benxy s.r.o. PDF, 26,42 MB

Analýza citlivosti klíčových faktorů a jejich dopad na ocenění skupiny Air Bank (angličtina) PDF, 1,99 MB

Zápis a výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s.ZIP, 0.75 MB

Pozvánka a navržené body pořadu jednání valné hromadyPDF, 0.87 MB

Přílohy a doplňující dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednáníZIP, 10.12 MB

Hlasovací lístky a vzor plné mociZIP, 0.85 MB

Klíčová data a zpracování osobních údajůZIP, 0.36 MB

Instrukce k účasti a hlasováníZIP, 0.75 MB

Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank ZIP, 1.65 MB

Odvolání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. svolané na 28. 4. 2020PDF, 0.47 MB

Doplňující informace k řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. – uveřejněná dne 15. 4. 2020PDF, 0.71 MB

Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.21 MB

Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady PDF, 0.19 MB

Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020PDF, 0.31 MB

Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodianyPDF, 0.29 MB

Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromaduPDF, 0.19 MB

Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akciíPDF, 0.24 MB

Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromaduPDF, 0.16 MB

Odpovědi na často kladené otázky ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře se sídlem či bydlištěm v České republice PDF, 0.2 MB

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020PDF, 5.75 MB

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě PDF, 0.23 MB
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 0.28 MB
  
  Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady)PDF, 0.21 MB
  
  Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit)PDF, 0.17 MB
  
  Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůZIP, 0.67 MB
  
  Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení ziskuPDF, 0.26 MB
  
  Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019PDF, 0.21 MB
  
  Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019PDF, 2.19 MB
  
  Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019PDF, 2.14 MB
  
  Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.26 MB
  
  Bod 13 - Politika odměňování MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.46 MB

Zápis z jednání valné hromady PDF, 0.72 MB

Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. PDF, 1.34 MB

Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.29 MB

Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 26. 11. 2019PDF, 0.95 MB

Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromadyPDF, 0.45 MB

Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 26. 11. 2019PDF, 0.42 MB

Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 26. 11. 2019PDF, 1.67 MB

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromaděPDF, 0.59 MB
- Návrh akcionáře Perry MediaPDF, 3.03 MB
  
  Stanovisko představenstva MONETA Money BankPDF, 0.25 MB
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromadyPDF, 0.52 MB
  
  Bod 3 – Vyjádření dozorčí rady k mezitímní individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019 a k návrhu na rozdělení ziskuPDF, 0.37 MB
  
  Bod 4 - Schválení programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) a změny struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. vedoucí ke zvýšení jeho efektivity a zlepšení jeho struktury, zahrnující následující 3 body: (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů a (iii) souhlas s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“)PDF, 0.81 MB
  
  Bod 6 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.77 MB

Zápis z jednání řádné valné hromadyPDF, 1.27 MB

Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.24 MB

Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019PDF, 0.18 MB

Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromadyPDF, 0.15 MB

Klíčová data k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019PDF, 0.23 MB

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019PDF, 0.42 MB

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromaděPDF, 0.14 MB
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromadyPDF, 0.19 MB
  
  Bod 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůZIP, 0.39 MB
  
  Bod 4 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení ziskuPDF, 0.28 MB
  
  Bod 5 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti v roce 2018PDF, 0.15 MB
  
  Bod 6 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018PDF, 0.89 MB
  
  Bod 7 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018PDF, 0.84 MB
  
  Bod 9 - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanciZIP, 0.71 MB

Zápis z jednání valné hromadyPDF, 0.53 MB

Výsledky hlasování na valné hromaděPDF, 0.26 MB

Doplňující informace – bod č. 3 pořadu Valné hromady – navržená změna stanovPDF, 0.33 MB

Informace pro akcionáře účastnící se valné hromadyPDF, 0.31 MB

Pozvánka na valnou hromaduPDF, 0.43 MB

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromaděPDF, 0.14 MB
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 0.15 MB
  
  Bod 3 – Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.39 MB

Odpověď MONETA Money Bank na dopis od Petrus Advisers Ltd.PDF, 0.19 MB

Zápis z jednání řádné valné hromadyPDF, 0.67 MB

Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o.PDF, 0.33 MB

Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromaděPDF, 0.48 MB

Výsledky řádné valné hromadyPDF, 0.12 MB

Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromadyPDF, 0.14 MB

Informace k řádné valné hromaděPDF, 0.09 MB

Pozvánka na řádnou valnou hromaduPDF, 2.58 MB

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromaděPDF, 0.14 MB
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 1.02 MB
  
  Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůZIP, 1.92 MB
  
  Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku PDF, 2.14 MB
  
  Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017PDF, 0.66 MB
  
  Bod 6 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017PDF, 0.71 MB
  
  Bod 7 – Schválení řádné individuální účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017PDF, 0.68 MB

Zápis z jednání valné hromadyPDF, 2.42 MB

Výsledky hlasování na řádné valné hromaděPDF, 0.12 MB

Pozvánka na valnou hromaduPDF, 0.29 MB

Informace pro akcionáře účastnící se valné hromadyPDF, 0.14 MB

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromaděPDF, 0.17 MB
- Protinávrh akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s.PDF, 2.13 MB
  
  Přílohy 1 – 10 protinávrhu akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s.application/x-7z-compressed, 2.17 MB
  
  Stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s.PDF, 0.11 MB
  
  Stanovisko dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s.PDF, 0.08 MB
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 0.11 MB
  
  Bod 3 – Volba členů dozorčí rady (životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady)PDF, 0.09 MB
  
  Bod 4 – Volba člena výboru pro audit (životopis kandidáta navrženého do funkce člena výboru pro audit)PDF, 0.08 MB
  
  Bod 5 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí radyapplication/x-7z-compressed, 0.28 MB
  
  Bod 6 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro auditapplication/x-7z-compressed, 0.27 MB

Zápis z jednání řádné valné hromadyPDF, 0.81 MB

Výsledky řádné valné hromadyPDF, 0.26 MB

Návrh EAST CAPITAL a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.62 MB

Organizační pokyny pro účast na valné hromaděPDF, 0.45 MB

Protinávrh a návrh Wood & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o. a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.PDF, 6.72 MB

Informace pro účastníky řádné valné hromadyPDF, 0.03 MB

Pozvánka na řádnou valnou hromaduPDF, 3.09 MB

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromaděPDF, 0.45 MB
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 1.06 MB
  
  Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016ZIP, 2.58 MB
  
  Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016PDF, 1.42 MB
  
  Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016PDF, 0.54 MB
  
  Bod 6 – Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016PDF, 0.61 MB
  
  Bod 7 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016PDF, 0.69 MB
  
  Bod 10 – Rozhodnutí o změně stanovPDF, 5.7 MB
  
  Bod 14 – Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady)ZIP, 0.65 MB
  
  Bod 16 – Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí radyZIP, 12.78 MB

Informace k valné hromadě

Kontaktujte nás 224 445 556

Nebo nám napište na

valnahromada@moneta.cz

Mohlo by Vás zajímat

Hospodářské výsledky

Finanční výsledky, výroční zprávy, povinně uveřejňované informace.

Více informací

Aktuální informace

Aktuální informace a vnitřní informace o MONETA Money Bank.

Více informací

Dividenda

Informace o dividendové politice a vyplacených dividendách.

Více informací

Zasílání novinek

Chcete od nás dostávat aktuality? Začněte prosím s registrací zde.

%

Kontaktujte nás

Zavolejte nám

Napište nám

investors@moneta.cz