Valná hromada
Informace a dokumenty k valným hromadám,
k právě probíhajícím i minulým
k právě probíhajícím i minulým
VALNÁ HROMADA MONETA MONEY BANK, A.S., KONANÁ DNE 2. ZÁŘÍ 2020
SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM A DALŠÍM ÚČASTNÍKŮM VALNÉ HROMADY OHLEDNĚ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PŘI ORGANIZACI VALNÉ HROMADY MONETA MONEY BANK
Sdělení MONETA Money Bank, a. s., akcionářům a dalším účastníkům valné hromady ohledně nutných hygienických opatření za účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady banky, která byla svolána na 2. 9. 2020 naleznete zde.
Text čestného prohlášení účastníka valné hromady MONETA Money Bank, a. s., které bude vyžadováno 2. 9. 2020 při vstupu do vnitřních prostor místa konání valné hromady, naleznete zde.
- Zápis a výsledky valné hromady
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.62 MB)
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.17 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 2. 9. 2020 (PDF, 1.06 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.15 MB)
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.14 MB)
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.44 MB)
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.23 MB)
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019 (PDF, 0.18 MB)
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.19 MB)
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.14 MB)
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.26 MB)
- Bod 13 - Schválení politiky odměňování MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.3 MB)
- Bod 14 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.41 MB)
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.21 MB)
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 2. 9. 2020 (PDF, 0.25 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodiany (PDF, 0.29 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.19 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií (PDF, 0.25 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.16 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.23 MB)
- Protinávrh akcionáře Aleše Babora a stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.14 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Aleše Babora (PDF, 0.18 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Aleše Babora (PDF, 0.15 MB)
- Protinávrh akcionáře Radka Honzajka a stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.25 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka (PDF, 0.19 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka (PDF, 0.15 MB)
- Protinávrh akcionáře Aleše Babora
Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnými hromadami přejděte prosím na Vnitřní informace.
- Odvolaná řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s. svolaná na 28. 4. 2020
- Odvolání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. svolané na 28. 4. 2020 (PDF, 0.47 MB)
- Doplňující informace k řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. – uveřejněná dne 15. 4. 2020 (PDF, 0.71 MB)
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.21 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020 (PDF, 0.31 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodiany (PDF, 0.29 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.19 MB)
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií (PDF, 0.24 MB)
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromadu (PDF, 0.16 MB)
- Odpovědi na často kladené otázky ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře se sídlem či bydlištěm v České republice (PDF, 0.2 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020 (PDF, 5.75 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.23 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.28 MB)
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.21 MB)
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.17 MB)
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.67 MB)
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.26 MB)
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019 (PDF, 0.21 MB)
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.19 MB)
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019 (PDF, 2.14 MB)
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.26 MB)
- Bod 13 - Politika odměňování MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.46 MB)
- Dokumenty k pořadu valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 28. dubna 2020
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. listopadu 2019
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.72 MB)
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. (PDF, 1.34 MB)
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.29 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 26. 11. 2019 (PDF, 0.95 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady (PDF, 0.45 MB)
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 26. 11. 2019 (PDF, 0.42 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 26. 11. 2019 (PDF, 1.67 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.59 MB)
- Návrh akcionáře Perry Media (PDF, 3.03 MB)
- Stanovisko představenstva MONETA Money Bank (PDF, 0.25 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromady (PDF, 0.52 MB)
- Bod 3 – Vyjádření dozorčí rady k mezitímní individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.37 MB)
- Bod 4 - Schválení programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) a změny struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. vedoucí ke zvýšení jeho efektivity a zlepšení jeho struktury, zahrnující následující 3 body: (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů a (iii) souhlas s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) (PDF, 0.81 MB)
- Bod 6 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.77 MB)
- Návrh akcionáře Perry Media se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2019
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 1.27 MB)
- Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.24 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.18 MB)
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady (PDF, 0.15 MB)
- Klíčová data k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.23 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019 (PDF, 0.42 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromady (PDF, 0.19 MB)
- Bod 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 0.39 MB)
- Bod 4 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 0.28 MB)
- Bod 5 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti v roce 2018 (PDF, 0.15 MB)
- Bod 6 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 (PDF, 0.89 MB)
- Bod 7 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 (PDF, 0.84 MB)
- Bod 9 - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci (ZIP, 0.71 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 13. prosince 2018
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 0.53 MB)
- Výsledky hlasování na valné hromadě (PDF, 0.26 MB)
- Doplňující informace – bod č. 3 pořadu Valné hromady – navržená změna stanov (PDF, 0.33 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady (PDF, 0.31 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu (PDF, 0.43 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 25. dubna 2018
- Odpověď MONETA Money Bank na dopis od Petrus Advisers Ltd. (PDF, 0.19 MB)
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 0.67 MB)
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. (PDF, 0.33 MB)
- Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě (PDF, 0.48 MB)
- Výsledky řádné valné hromady (PDF, 0.12 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady (PDF, 0.14 MB)
- Informace k řádné valné hromadě (PDF, 0.09 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu (PDF, 2.58 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.14 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 1.02 MB)
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZIP, 1.92 MB)
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku (PDF, 2.14 MB)
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017 (PDF, 0.66 MB)
- Bod 6 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 (PDF, 0.71 MB)
- Bod 7 – Schválení řádné individuální účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 (PDF, 0.68 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. října 2017
- Zápis z jednání valné hromady (PDF, 2.42 MB)
- Výsledky hlasování na řádné valné hromadě (PDF, 0.12 MB)
- Pozvánka na valnou hromadu (PDF, 0.29 MB)
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady (PDF, 0.14 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě (PDF, 0.17 MB)
- Protinávrh akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 2.13 MB)
- Přílohy 1 – 10 protinávrhu akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s. (application/x-7z-compressed, 2.17 MB)
- Stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 0.11 MB)
- Stanovisko dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s. (PDF, 0.08 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 0.11 MB)
- Bod 3 – Volba členů dozorčí rady (životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) (PDF, 0.09 MB)
- Bod 4 – Volba člena výboru pro audit (životopis kandidáta navrženého do funkce člena výboru pro audit) (PDF, 0.08 MB)
- Bod 5 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (application/x-7z-compressed, 0.28 MB)
- Bod 6 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit (application/x-7z-compressed, 0.27 MB)
- Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva a dozorčí rady
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2017
- Zápis z jednání řádné valné hromady (PDF, 0.81 MB)
- Výsledky řádné valné hromady (PDF, 0.26 MB)
- Návrh EAST CAPITAL a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 0.62 MB)
- Organizační pokyny pro účast na valné hromadě (PDF, 0.45 MB)
- Protinávrh a návrh Wood & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o. a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. (PDF, 6.72 MB)
- Informace pro účastníky řádné valné hromady (PDF, 0.03 MB)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu (PDF, 3.09 MB)
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě (PDF, 0.45 MB)
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromady (PDF, 1.06 MB)
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016 (ZIP, 2.58 MB)
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016 (PDF, 1.42 MB)
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016 (PDF, 0.54 MB)
- Bod 6 – Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 (PDF, 0.61 MB)
- Bod 7 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 (PDF, 0.69 MB)
- Bod 10 – Rozhodnutí o změně stanov (PDF, 5.7 MB)
- Bod 14 – Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady) (ZIP, 0.65 MB)
- Bod 16 – Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady (ZIP, 12.78 MB)
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017
