Valná hromada
Informace a dokumenty k valným hromadám, k právě probíhajícím i minulým.
Upozornění pro akcionáře – právnické osoby se sídlem v České republice mají novou povinnost evidovat své skutečné majitele v českých veřejných rejstřících.
Valná hromada 23. 4. 2024
Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., se konala dne 23. dubna 2024 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.
Program valné hromady zahrnoval: (i) návrh na změnu stanov spočívající v rozšíření počtu členů představenstva z pěti na šest, (ii) zprávy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2023, (iii) schválení konsolidované a individuální účetní závěrky za rok 2023, (iv) rozhodnutí o rozdělení zisku, (v) určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024, (vi) schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, a (vii) schválení politiky odměňování představenstva a dozorčí rady.
Vnitřní informaci zveřejněnou v souvislosti s valnou hromadou konanou dne 23. dubna 2024 naleznete zde. Tisková zpráva vydaná k valné hromadě je uvedena zde.
- Zápis a výsledky hlasování valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.75 MB
- Pozvánka na valnou hromadu – ve formátu XHTMLXML, 0.01 MB
- Úplné znění stanov s návrhem změnPDF, 0.43 MB
- Výroční finanční zpráva 2023 – přepis do PDFPDF, 17.15 MB
- Zpráva o odměňování za rok 2023PDF, 0.81 MB
- Politika odměňováníPDF, 0.64 MB
- Jednací řád valné hromadyPDF, 0.25 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.28 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce)PDF, 0.24 MB
- Plná mocPDF, 0.33 MB
Předchozí valné hromady
Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnými hromadami přejděte prosím na Vnitřní informace.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 25. dubna 2023
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.PDF, 1.43 MB
- Pozvánka na valnou hromadu – ve formátu XHTMLXML, 0.01 MB
- Životopis paní Kateřiny Jiráskové, kandidátky na členku dozorčí radyPDF, 0.12 MB
- Výroční finanční zpráva 2022 – přepis do PDFPDF, 19.46 MB
- Zpráva o odměňování za rok 2022 - ke schválení akcionářůmPDF, 0.78 MB
- Jednací řád valné hromadyPDF, 0.22 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.36 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce)PDF, 0.21 MB
- Plná mocPDF, 0.29 MB
- Zápis a výsledky hlasování valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. dubna 2022
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.PDF, 1 MB
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. – ve formátu XHTML XML, 0.01 MB
- Výroční zpráva 2021 – přepis do PDFPDF, 15.28 MB
- Zpráva o odměňování za rok 2021 PDF, 1.28 MB
- Jednací řád valné hromadyPDF, 0.22 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.31 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce)PDF, 0.15 MB
- Plná moc PDF, 0.36 MB
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.27 MB
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady a výkonem dalších práv akcionářů PDF, 0.19 MB
- Zápis a výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 20. prosince 2021
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.PDF, 1.63 MB
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s. – ve formátu XHTMLXML, 0.01 MB
- Jednací řád valné hromadyPDF, 0.21 MB
- Životopis Gabriela Eichlera, kandidáta navrženého do funkce člena dozorčí radyPDF, 0.14 MB
- Životopis Tomáše Pardubického, kandidáta navrženého do funkce člena dozorčí radyPDF, 0.13 MB
- Životopis Zuzany Prokopcové, kandidátky navržené do funkce členky výboru pro auditPDF, 0.13 MB
- Úplné znění stanov MONETA Money Bank, a.s. s vyznačením navrhovaných změnPDF, 0.43 MB
- Dodatek k Rámcové smlouvě (Framework Agreement) týkající se akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu (angličtina)PDF, 7.59 MB
- Prezentace „Akvizice Skupiny Air Bank“ (zveřejněno 19. listopadu 2021)PDF, 0.7 MB
- Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a výplatě dividendyPDF, 0.07 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.19 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce)PDF, 0.13 MB
- Plná mocPDF, 0.23 MB
- Klíčová data k valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.26 MB
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady a výkonem dalších práv akcionářů PDF, 0.19 MB
- Manuál pro osobní účast na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.29 MB
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.23 MB
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro správce)PDF, 0.22 MB
- Protinávrhy Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., a stanovisko představenstva MONETA Money BankPDF, 0.42 MB
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.16 MB
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro správce)PDF, 0.13 MB
- Zápis a výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s.
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 20. prosince 2021 - Znalecké posudky
- Znalecký posudek č. 7/2021 o stanovení investiční hodnoty 100 % akcií ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s. k 31. březnu 2021 PDF, 8,05 MB
- Znalecký posudek č. 5/2021 pro společnost MONETA Money Bank, a.s. v souvislosti s plánovanou akvizicí společností Air Bank a.s., Home Credit a.s., Home Credit Slovakia, a.s. a Benxy s.r.o. PDF, 26,42 MB
- Analýza citlivosti klíčových faktorů a jejich dopad na ocenění skupiny Air Bank (angličtina) PDF, 1,99 MB
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 22. června 2021
- Zápis z jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.54 MB
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.23 MB
- Pozvánka a navržené body pořadu jednání valné hromadyPDF, 1.14 MB
- Pozvánka na valnou hromadu – ve formátu XHTMLXML, 0.01 MB
- Jednací řád valné hromadyPDF, 0.22 MB
- Rámcová smlouva (Framework Agreement) týkající se akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu) (angličtina)PDF, 6.24 MB
- Souhrn hlavních smluvních podmínek rámcové smlouvyPDF, 0.17 MB
- Prezentace „Akvizice Skupiny Air Bank“PDF, 1.56 MB
- Zpráva představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s., k vyloučení přednostního práva v rámci zvýšení základního kapitálu navrhovaného ke schválení na valné hromadě konané dne 22. 6. 2021PDF, 1.92 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.18 MB
- Korespondenční hlasovací lístek (pro správce)PDF, 0.15 MB
- Plná mocPDF, 0.24 MB
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.2 MB
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromady a výkonem dalších práv akcionářů PDF, 0.19 MB
- Manuál pro osobní účast na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.29 MB
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.23 MB
- Manuál korespondenčního hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. (pro správce)PDF, 0.22 MB
- Organizační pravidla pro jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.14 MB
- Protinávrhy Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank PDF, 0.3 MB
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro akcionáře/custodiany)PDF, 0.21 MB
- Korespondenční hlasovací lístek k protinávrhům Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (pro správce)PDF, 0.17 MB
- První žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstvaPDF, 0.42 MB
- Druhá žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstvaPDF, 1.85 MB
- Třetí žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstvaPDF, 0.49 MB
- Čtvrtá žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc., spolu s vysvětlením od představenstvaPDF, 1.7 MB
- Zápis a výsledky valné hromady
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 28. dubna 2021
- Zápis a výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s.ZIP, 0.75 MB
- Pozvánka a navržené body pořadu jednání valné hromadyPDF, 0.87 MB
- Přílohy a doplňující dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednáníZIP, 10.12 MB
- Hlasovací lístky a vzor plné mociZIP, 0.85 MB
- Klíčová data a zpracování osobních údajůZIP, 0.36 MB
- Instrukce k účasti a hlasováníZIP, 0.75 MB
- Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank ZIP, 1.65 MB
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 2. září 2020
- Zápis z jednání valné hromadyPDF, 0.62 MB
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s. PDF, 0.17 MB
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 2. 9. 2020PDF, 1.06 MB
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 0.19 MB
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady)PDF, 0.15 MB
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit)PDF, 0.14 MB
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůZIP, 0.44 MB
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení ziskuPDF, 0.23 MB
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019PDF, 0.18 MB
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019PDF, 2.19 MB
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019PDF, 2.14 MB
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.26 MB
- Bod 13 - Schválení politiky odměňování MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.3 MB
- Bod 14 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.41 MB
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.21 MB
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 2. 9. 2020PDF, 0.25 MB
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodianyPDF, 0.29 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromaduPDF, 0.19 MB
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akciíPDF, 0.25 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromaduPDF, 0.16 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromaděPDF, 0.23 MB
- Protinávrh akcionáře Aleše Babora a stanovisko představenstva MONETA Money BankPDF, 0.14 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Aleše BaboraPDF, 0.18 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Aleše BaboraPDF, 0.15 MB
- Protinávrh akcionáře Radka Honzajka a stanovisko představenstva MONETA Money Bank PDF, 0.25 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka PDF, 0.19 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k protinávrhu akcionáře Radka HonzajkaPDF, 0.15 MB
- Zápis a výsledky valné hromady
- Odvolaná řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s. svolaná na 28. 4. 2020
- Odvolání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. svolané na 28. 4. 2020PDF, 0.47 MB
- Doplňující informace k řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. – uveřejněná dne 15. 4. 2020PDF, 0.71 MB
- Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.21 MB
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady PDF, 0.19 MB
- Informace pro akcionáře, kteří by si přáli účastnit se osobně valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020PDF, 0.31 MB
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro zapsané akcionáře/custodianyPDF, 0.29 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromaduPDF, 0.19 MB
- Informace ke korespondenčnímu hlasování pro správce akciíPDF, 0.24 MB
- Korespondenční hlasovací lístek pro korespondenční hlasování správců akcií k návrhům usnesení uvedeným v pozvánce na valnou hromaduPDF, 0.16 MB
- Odpovědi na často kladené otázky ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře se sídlem či bydlištěm v České republice PDF, 0.2 MB
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 28. 4. 2020PDF, 5.75 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě PDF, 0.23 MB
- Bod 1 - Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 0.28 MB
- Bod 3 - Volba členů dozorčí rady (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady)PDF, 0.21 MB
- Bod 4 - Volba členů výboru pro audit (Životopisy kandidátů navržených do funkce člena výboru pro audit)PDF, 0.17 MB
- Bod 5 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůZIP, 0.67 MB
- Bod 6 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení ziskuPDF, 0.26 MB
- Bod 7 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019PDF, 0.21 MB
- Bod 8 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019PDF, 2.19 MB
- Bod 9 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019PDF, 2.14 MB
- Bod 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.26 MB
- Bod 13 - Politika odměňování MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.46 MB
- Dokumenty k pořadu valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 28. dubna 2020
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. listopadu 2019
- Zápis z jednání valné hromady PDF, 0.72 MB
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. PDF, 1.34 MB
- Výsledky valné hromady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.29 MB
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 26. 11. 2019PDF, 0.95 MB
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním valné hromadyPDF, 0.45 MB
- Klíčová data k valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 26. 11. 2019PDF, 0.42 MB
- Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 26. 11. 2019PDF, 1.67 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromaděPDF, 0.59 MB
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromadyPDF, 0.52 MB
- Bod 3 – Vyjádření dozorčí rady k mezitímní individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019 a k návrhu na rozdělení ziskuPDF, 0.37 MB
- Bod 4 - Schválení programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) a změny struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. vedoucí ke zvýšení jeho efektivity a zlepšení jeho struktury, zahrnující následující 3 body: (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů a (iii) souhlas s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“)PDF, 0.81 MB
- Bod 6 - Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.77 MB
- Návrh akcionáře Perry Media se stanoviskem představenstva MONETA Money Bank Dokumenty k pořadu jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 26. 11. 2019
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2019
- Zápis z jednání řádné valné hromadyPDF, 1.27 MB
- Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.24 MB
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019PDF, 0.18 MB
- Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromadyPDF, 0.15 MB
- Klíčová data k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019PDF, 0.23 MB
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019PDF, 0.42 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromaděPDF, 0.14 MB
- Bod 1 - Schválení jednacího valné hromadyPDF, 0.19 MB
- Bod 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůZIP, 0.39 MB
- Bod 4 - Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení ziskuPDF, 0.28 MB
- Bod 5 - Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti v roce 2018PDF, 0.15 MB
- Bod 6 - Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018PDF, 0.89 MB
- Bod 7 - Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018PDF, 0.84 MB
- Bod 9 - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanciZIP, 0.71 MB
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 13. prosince 2018
- Zápis z jednání valné hromadyPDF, 0.53 MB
- Výsledky hlasování na valné hromaděPDF, 0.26 MB
- Doplňující informace – bod č. 3 pořadu Valné hromady – navržená změna stanovPDF, 0.33 MB
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromadyPDF, 0.31 MB
- Pozvánka na valnou hromaduPDF, 0.43 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromaděPDF, 0.14 MB
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 25. dubna 2018
- Odpověď MONETA Money Bank na dopis od Petrus Advisers Ltd.PDF, 0.19 MB
- Zápis z jednání řádné valné hromadyPDF, 0.67 MB
- Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o.PDF, 0.33 MB
- Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromaděPDF, 0.48 MB
- Výsledky řádné valné hromadyPDF, 0.12 MB
- Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromadyPDF, 0.14 MB
- Informace k řádné valné hromaděPDF, 0.09 MB
- Pozvánka na řádnou valnou hromaduPDF, 2.58 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromaděPDF, 0.14 MB
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 1.02 MB
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůZIP, 1.92 MB
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku PDF, 2.14 MB
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017PDF, 0.66 MB
- Bod 6 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017PDF, 0.71 MB
- Bod 7 – Schválení řádné individuální účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017PDF, 0.68 MB
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018
- Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 26. října 2017
- Zápis z jednání valné hromadyPDF, 2.42 MB
- Výsledky hlasování na řádné valné hromaděPDF, 0.12 MB
- Pozvánka na valnou hromaduPDF, 0.29 MB
- Informace pro akcionáře účastnící se valné hromadyPDF, 0.14 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromaděPDF, 0.17 MB
- Protinávrh akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s.PDF, 2.13 MB
- Přílohy 1 – 10 protinávrhu akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s.application/x-7z-compressed, 2.17 MB
- Stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s.PDF, 0.11 MB
- Stanovisko dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s.PDF, 0.08 MB
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 0.11 MB
- Bod 3 – Volba členů dozorčí rady (životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady)PDF, 0.09 MB
- Bod 4 – Volba člena výboru pro audit (životopis kandidáta navrženého do funkce člena výboru pro audit)PDF, 0.08 MB
- Bod 5 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí radyapplication/x-7z-compressed, 0.28 MB
- Bod 6 – Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro auditapplication/x-7z-compressed, 0.27 MB
- Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva a dozorčí rady
- Řádná valná hromada MONETA Money Bank, a.s., konaná dne 24. dubna 2017
- Zápis z jednání řádné valné hromadyPDF, 0.81 MB
- Výsledky řádné valné hromadyPDF, 0.26 MB
- Návrh EAST CAPITAL a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.PDF, 0.62 MB
- Organizační pokyny pro účast na valné hromaděPDF, 0.45 MB
- Protinávrh a návrh Wood & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o. a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.PDF, 6.72 MB
- Informace pro účastníky řádné valné hromadyPDF, 0.03 MB
- Pozvánka na řádnou valnou hromaduPDF, 3.09 MB
- Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromaděPDF, 0.45 MB
- Bod 1 – Schválení jednacího řádu valné hromadyPDF, 1.06 MB
- Bod 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016ZIP, 2.58 MB
- Bod 4 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016PDF, 1.42 MB
- Bod 5 – Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016PDF, 0.54 MB
- Bod 6 – Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016PDF, 0.61 MB
- Bod 7 – Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016PDF, 0.69 MB
- Bod 10 – Rozhodnutí o změně stanovPDF, 5.7 MB
- Bod 14 – Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady)ZIP, 0.65 MB
- Bod 16 – Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí radyZIP, 12.78 MB
- Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017
Informace k valné hromadě
Kontaktujte nás 224 445 556
Mohlo by Vás zajímat
Hospodářské výsledky
Finanční výsledky, výroční zprávy, povinně uveřejňované informace.
Zasílání novinek
Chcete od nás dostávat aktuality? Začněte prosím s registrací zde.
Zpět nahoru
Aktuality
Akcie a dluhopisy
Společnost
Přidejte se k nám
© 2024 MONETA Money Bank, a.s., BB Centrum, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, IČO: 25672720
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403.
Návštěvou našich stránek souhlasíte s používáním Cookies, které stránky obsahují.
Tento web obsahuje všechny povinně uveřejňované informace dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403.
Návštěvou našich stránek souhlasíte s používáním Cookies, které stránky obsahují.
Tento web obsahuje všechny povinně uveřejňované informace dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.